Новости ФТС России
В Липецкой таможне в 2011 году подразделением валютного контроля выявлены факты представления в банки поддельных грузовых таможенных деклараций (ГТД), подтверждающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации на сумму 1 миллиард 905 миллионов 137 тысяч рублей.
Поддельные ГТД представлялись участниками внешнеэкономической деятельности в уполномоченные банки в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров по контрактам. В соответствии с поддельными ГТД, денежные средства перечислялись за границу, товары не поставлялись на территорию Российской Федерации, денежные средства в нашу страну не возвращались.
Установлены двенадцать коммерческих фирм - участников внешнеэкономической деятельности, которые перечислили на банковские счета фирм нерезидентов в Болгарии, Великобритании, Панаме, на Маршалловых Островах и Кипре 2 миллиарда 467 миллионов 786 тысяч российских рублей и не обеспечили ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
По фактам выявленных нарушений материалы 18-ти дел на сумму 2 миллиарда 166 миллионов 297 тысяч рублей, в которых усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренные статьей 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»; в том числе 13 дел на сумму 1 миллиард 905 миллионов 137 тысяч рублей, в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», переданы в органы внутренних дел.
В текущем году Липецкой таможней по ст.15.25 «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 32 участников ВЭД возбуждено 89 дел об административных правонарушениях.
По всем возбужденным делам сумма наложенных штрафов составила 698 миллионов 540 тысяч рублей.
Сайт ФТС ЦТУ
Еще новости от компании Альта-Орел
4 июля 2013 года принят Закон Республики Казахстан № 132-V "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", согласно которым изменены условия проезда международных автотранспортных средств...
Изменение процедуры МДП (видео)
Новые режимы в программах «ГТД-PRO» и «Альта ПИ» (ДО, ОЭЗ, МПИ с возможностью коллективной работы, Авиа ПИ, ПИ в Республику Беларусь); ∙ Передача процедуры на другой логин; ∙ Изменения в редакторе 31-й гр., редактор гр. мест, диалог ДТС...
Предлагаем Вам воспользоваться новым сервисом «Поиск вагонов в регламентированном режиме». Наряду с оперативным поиском теперь можно заказать круглосуточное слежение за вагонами по Вашему списку. Частота обновления информации зависит от места нахождения...
Приказом от 23.07.2013 N 1361 внесены изменения в приказ от 04.07.2013 N 1240 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра) до выпуска товаров". В соответствии с...
До присутствующих были доведены требования, изложенные в письме ФТС России от 04.07.2013 № 01-11/28474 «О международных перевозках с применением книжек МДП». ВрИО первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю Дмитрий Юрковский рассказал...
Начался период летних отпусков. Пункты пропуска Курской таможни работают в штатном режиме. Очередей нет. За сутки через пограничные переходы в обе стороны перемещаются: около 800 легковых автомобилей, более 10 автобусов, 150- 180 грузовых автомобилей...
Барнаулец Леонид Герасимов угодил в турецкую тюрьму. Хотя всего-то купил в сувенирном магазинчике камень за 10 долларов. В аэропорту Антальи, когда Леонид с женой и дочкой возвращались домой, таможенники камушек нашли. И объявили, что это историческая...
Как известно, в Женеве в 1975 году была принята Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (конвенция МДП). Системы таможенного транзита с применением процедуры МДП предназначены для максимального упрощения перевозки...
Приказом от 29.12.2012 N 2688 установлен Порядок представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения, иные места временного хранения, выдачи товаров и представления отчетности о товарах, находящихся...