Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявлени, Москва

Уголовно-правовые риски являются наиболее существенными и болезненными для предпринимателей. Экономические преступления занимают значительную часть практики правоохранительных и судебных органов. Как показывает история современного бизнеса, никто не застрахован от уголовно-правового преследования. Курс «Уголовно-правовые риски бизнеса: понятие, выявление, снижение» предполагает разработку системы юридической защиты безопасности предприятий от необоснованных претензий правоохранительных и иных контролирующих органов.
Целевая аудитория: cобственники бизнеса, руководители предприятия, руководители систем и служб безопасности, ведущие специалисты по безопасности, директора по правовым вопросам, руководители служб документооборота предприятия
Программа семинара
Понятие уголовно-правовых рисков, причины и источники

• Понятие уголовно-правовых рисков, их влияние на деятельность компании


• Проведение полицейских проверок бизнеса


• Возбуждение уголовных дел в отношении руководства компании


• Использование уголовных дел как инструмента давления на бизнес


• Причины и источники уголовно-правовых рисков


• Государство (госзаказы, конкурсы, госсобственность, бюджетные средства)


• Конкуренты (недобросовестная конкуренция, рейдерство)


• Партнеры (внутрикорпоративные конфликты)


• Контрагенты (неисполнение обязательств, недобросовестные налогоплательщики)


• Банки (возвращение кредитов, захват заложенных активов)


• Работники (некорректные увольнения, недобросовестность)


• Нарушение закона компанией (применение схем, неисполнение обязательств)

Процесс выявления правонарушений и привлечения к ответственности

• Почему компании попадают в поле зрения правоохранительных органов


• Действия полиции по сбору информации о бизнесе и совершенном им правонарушении


• Истребование документации


• Опрос работников компании


• Обследования офисов, помещений компании


• Изъятие документов, компьютеров, серверов


• Возбуждение уголовных дел (краткий анализ основных составов)


• Мошенничество (ст.159 УК РФ)


• Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ)


• Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК РФ)


• Уклонение от уплаты налогов (ст.199 УК РФ)


• Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ)


• Дача взятки (ст.291 УК РФ)

Выявление уголовно-правовых рисков силами компании

• Анализ взаимоотношений с государством (госорганы, госкомпании, госсредства).


• Анализ конкурентной среды (взаимоотношения с существующими конкурентами).


• Анализ внутрикорпоративных отношений (внутрикорпоративные конфликты, защищенность интересов собственников, активов).


• Проверка контрагентов (выявление недобросовестных налогоплательщиков, участников рынка).


• Анализ текущих обязательств компании (перед контрагентами, банками, госорганами).


• Трудовые отношения (лояльность работников, корректность увольнения, коммерческая тайна).

Анализ схем деятельности компании (минимизация налогообложения, экономическая целесообразность и пр.).
Кейс: Экспресс-аудит уголовно-правовых рисков
Снижение уголовно-правовых рисков

• Анализ выявленных рисков


• Внесение изменение изменений в документацию и текущую деятельность компании


• Принятие мер, направленных на исключение разглашения информации о выявленных рисках


• Меры государства и общества по защите бизнеса


• Уголовно-правовые новации по защите предпринимателей (запрет на арест, возбуждение уголовных дел только по заявлению потерпевшего, особенности возбуждения и прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям, ответственность за создание «фирм-однодневок») и пути их «обхода»


• Деятельность общественных организаций по защите бизнеса


• Вывод о фактической защищенности бизнеса в настоящее время


• Практические рекомендации по повышению уровня уголовно-правовой безопасности бизнеса


• Кейс: Создание программы по снижению выявленных рисков

Регистрация на семинар по ссылке