Проверка контрагента в Казахстане, Москва

Квалифицированный юрист предлагает уникальные услуги,
аналогов которым нет на российском, украинском и казахстанском рынке, направленные на снижение либо полное исключение
предпринимательских рисков при взаимодействии с иностранными контрагентами (в частности России, Казахстана и Украины).

Для участников ВЭД - экзекватура (легализация, предъявление к принудительному исполнению и сопровождение процедуры) решении Арбитражных судов РФ, МКАС при ТПП РФ и иных судов РФ, решений специализированных межрайонных экономических судов Республики Казахстан по гражданским делам, в т.ч. о взыскании дебиторской задолженности с любых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Казахстане, России и Украине,решение всех сопутствующих вопросов.

Теперь есть возможность проверить контрагента (юридическое или физическое лицо по Казахстану и России).

Через 1 час Вы сможете принять правильное решение, потому что у вас будет достоверная информация.

Возможности по юридическим лицам:

Проверка контрагента - юридического лица с предоставлением подтверждающих документов, в т.ч.:

1. проверка по реестрам:

1.1. предприятий, находящихся на стадии ликвидации (в процедуре банкротства);

1.2. лжепредприятий;

1.3. налогоплательщиков, разыскиваемых налоговыми органами;

1.4. налогоплательщиков, признанных бездействующими;

1.5. недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг (по госзакупкам).

2. проверка на предмет включения юридического лица в "черные списки" поставщиков;

3. является ли плательщиком НДС, дата постановки и снятия с учета по НДС;

4. проверка действительности имеющегося свидетельства по НДС;

5. выявление учредителей, участников в настоящее время и на любую дату в прошлом;

6. проверка фактов взыскания задолженности по налогам с каждого из учредителей в судебном порядке;

7. установление руководителя в настоящее время и на любую дату в прошлом;

8. проверка фактов взыскания штрафов или задолженности по налогам с руководителя в судебном порядке;

9. установление даты рождения руководителя и участников;

10. выявление членов совета директоров АО, членов Правления, аффилированных лиц банков и иных коммерческих структур до конечных бенефициаров, включая оффшоры;

11. проверка юридического адреса, в том числе на признак адреса массовой регистрации;

12. установление номера государственной регистрации, даты и основания любой промежуточной и последней перерегистрации юридического лица;

13. сведения о государственной регистрации юридического лица на любую прошедшую дату;

14. выявление собственника любого объекта недвижимости (квартира, строение) и земельного участка в любом населенном пункте Казахстана;

15. установление РНН, БИН, ИИН учредителей;

16. наличие филиалов и представительств, их руководители;

17. выявление юридических лиц, в которых контрагент имеет долю (является участником);

18. установление данных об оплате (не оплате) и размере налогов за 3-4 года (НДС, налог на прибыль (КПН), индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства и т.д.);

19. выявление фактов участия контрагента в судебных тяжбах на любой стадии в любом суде Казахстана;

20. результаты судебных процессов с участием юридического лица (с предоставлением судебных решений);

21. наличие обременения (ареста, запрета на отчуждение) имущества, акций, банковских счетов юридического лица;

22. наличие банковского залога имущества юридического лица, (перечень имущества, банк и т.д.);

23. факты привлечения юридического лица (его руководителя) к административной ответственности за 3 года;

24. New: Годовая финансовая отчетность по национальным стандартам (или МСФО) с заверенным аудиторским отчетоми бухгалтерские балансы с приложениями (Ф1-Ф4) по отдельным предприятиям за период с 2003 г. по настоящее время.